Missions : 

·  Veiller aux Contrôle et surveillance des comptes et des opérations des clients, assurer une surveillance renforcée et permanente sur les comptes à risque.

·  Effectuer tous travaux confiés par la hiérarchie.

·  S’assurer du respect des dispositions relatives à l’identification des donneurs d’ordre, des bénéficiaires et de leurs adresses dans le cadre des virements électroniques (SWIFT, RTGS, ATCI…) ; et assurer le filtrage des messages Swift sur l’applicatif DNFS ;

·        S’assure du respect des lignes directrices relatives aux virements électroniques, aux mesures de gel et/ou de saie de fonds, ainsi qu’aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

·        S’assurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à l’identité du client ainsi qu’aux opérations effectués ;

·  S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;

·  S’assurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;

·  S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;

·   S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des opérations douteuses ;

·   S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

·   Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients ;

·   Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;

·  Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;

·  Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;

·  Taux de remarques du régulateur sur le dispositif AML ;

·  Taux de contrôle sur les processus AML (surveillance des opérations, filtrage des noms, filtrage des Swift, , etc.) ;

·  Rapports, reportings ou déclarations transmises (Anti-Blanchiment, maison-mère, CTRF, etc.) 

Compétences : 

•        Capacités d'analyse et de synthèse ;

•        Organisation ;

•        Communication ;

•        Qualité d’écoute ;

•        Sens du dialogue ;

•        Bonne résistance au stress ;

•        Consciencieux ;

•        Méticuleux.