Analyste Sécurité Financière
- Lieu de travail Alger, Algérie
- Date d'expiration 20 Janvier 2024
- Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
- Secteur d'activité Banque, Assurance, Finance
- Niveau d'étude (diplome) Master 1, Licence Bac + 4
- Nombre de postes 01
- Type de contrat CDI
Missions :
· Veiller aux Contrôle et surveillance des comptes et des opérations des clients, assurer une surveillance renforcée et permanente sur les comptes à risque.
· Effectuer tous travaux confiés par la hiérarchie.
· S’assurer du respect des dispositions relatives à l’identification des donneurs d’ordre, des bénéficiaires et de leurs adresses dans le cadre des virements électroniques (SWIFT, RTGS, ATCI…) ; et assurer le filtrage des messages Swift sur l’applicatif DNFS ;
· S’assure du respect des lignes directrices relatives aux virements électroniques, aux mesures de gel et/ou de saie de fonds, ainsi qu’aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.
· S’assurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à l’identité du client ainsi qu’aux opérations effectués ;
· S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;
· S’assurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;
· S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;
· S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des opérations douteuses ;
· S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;
· Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients ;
· Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;
· Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;
· Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;
· Taux de remarques du régulateur sur le dispositif AML ;
· Taux de contrôle sur les processus AML (surveillance des opérations, filtrage des noms, filtrage des Swift, , etc.) ;
· Rapports, reportings ou déclarations transmises (Anti-Blanchiment, maison-mère, CTRF, etc.)
Compétences :
• Capacités d'analyse et de synthèse ;
• Organisation ;
• Communication ;
• Qualité d’écoute ;
• Sens du dialogue ;
• Bonne résistance au stress ;
• Consciencieux ;
• Méticuleux.
Qui sommes nous ?
FRANSABANK El Djazaïr SPA, société par actions à capitaux mixtes majoritairement libanais, a débuté ses activités en Algérie en date du 1er Octobre 2006, offrant à sa clientèle composée de Petites et Moyennes Entreprises ainsi que de grands groupes nationaux et internationaux, tous les produits et services d'une banque commerciale à vocation universelle. Fransabank El Djazaïr est principalement détenue par : - FRANSABANK S.A.L (Liban) 68% - GROUPE CMA CGM S.A. (France) 12,5% - MERIT CORPORATION S.A.L. (Liban) 12,5% - MAGHREB TRUCK CO. S.A.L. (Algérie) 7% La Banque s'est rapidement construite une renommée solide parmi les acteurs économiques opérant en Algérie, ce qu'il lui a permis de marquer sa présence dans les villes d'Alger, Oran et Constantine. Intégrité, loyauté, crédibilité, responsabilité financière et transparence sont les principales valeurs de management de la Banque qui lui garantissent un service bancaire et financier de premier choix à ses clients.